Desarticulado un grupo criminal en Valencia que captaba a migrantes para una estafa piramidal

La Policía Nacional detiene a 12 personas que utilizaban falsas causas solidarias y reuniones en locales para estafar más de 15.000 euros a ciudadanos vulnerables.

Una operación de seis meses de la Policía Nacional ha culminado con la detención de doce personas en Valencia, acusadas de organizar un sistema de fraude piramidal. El grupo se especializaba en atraer a ciudadanos extranjeros, aprovechando en muchos casos su situación de necesidad económica o irregularidad administrativa para convencerlos de participar en inversiones ficticias.

El esquema funcionaba mediante reuniones presenciales donde los cabecillas, apoyados por «ganchos» que simulaban ser inversores de éxito, prometían beneficios rápidos a cambio de una cuota inicial de 1.440 euros. Para dar apariencia de legalidad, los estafadores aseguraban que los fondos se destinaban a fines benéficos, cuando en realidad el dinero simplemente desaparecía en la estructura del grupo.

La investigación se activó tras la denuncia de un ciudadano paraguayo en la comisaría de Trànsits. Hasta la fecha, los agentes han identificado a ocho víctimas directas y un fraude acumulado que supera los 15.000 euros, aunque no se descarta que el número de afectados sea mayor. Los implicados han sido puestos en libertad provisional con cargos, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.